Episode notes
Em que medida o advento do Bitcoin tenciona a política-criminal de combate à lavagem de dinheiro? O advogado criminalista Dr. Felipe Américo de Moraes veio bater um papo com os bitcoinheiros para falar do seu livro que faz uma revisão histórica sobre criptografia, privacidade, anonimato e o papel do bitcoin. Uma perspectiva nova e muito interessante que ainda não tínhamos abordado com profundidade no canal.
MINUTAGEM
00:00 Abertura
02:15 Apresentação do convidado Advogado criminalista Dr. Felipe Américo de Moraes
04:00 Por que a literatura jurídica é tão rasa no tema bitcoin
05:00 A lei de lavagem de dinheiro e sua aplicabilidade ao bitcoin
06:15 Lavagem de dinheiro x Privacidade e anonimato
09:03 Como o bitcoin tensiona a política criminal com a lavagem de dinheiro
09:22 Princípio da contaminação na lavagem de dinheiro
11:40 Histórico de regulações no ambiente digital
14:15 Crypto Wars
14:45 Ondas regulatórias sobre criptografia
17:20 Vigilância declarada e o surgimento dos cypherpunks
18:05 Phil Zimmermann e a criação do PGP
19:50 Criptografia é liberdade de expressão - código é discurso
21:00 Sobre ineficiência de um sistema de vigilância amplo
23:30 As ondas regulatórias e o foco nos pontos de afunilamento da rede
24:40 Monitoração evidente e monitoração oculta
26:45 Monitoração de empresas para desenvolver sistemas de consumo
28:30 Hypernudging - indução do comportamento por conhecimento profundo do consumidor
29:15 A incapacidade do estado em proteger a privacidade do indivíduo
30:20 A impunidade sobre os responsáveis pelos sistemas de vigilância invasivos do estado
31:45 Snowden, herói ou traidor
32:04 Por que pensar em comunicação privada se 'você não tem nada para esconder'
32:40 Monitoração de indivíduos por meio de transações financeiras e o direito à defesa legítima
35:12 Privacidade como legítima defesa
36:00 Transações financeiras como meios de comunicação sem intermediários
36:40 Recomendações do GAFI contra a lavagem de dinheiro
38:50 Antifragilidade de sistemas descentralizados
42:15 Bittorrent como resposta à regulação do Napster
43:50 Ataques a desenvolvedores de sistemas descentralizados de código aberto
44:45 O que é lavagem de dinheiro
47:35 Colocação - Anonimidade do dinheiro em espécie vs bitcoin on chain
49:00 Transações simples e complexas e sua relação com lavagem de dinheiro
50:15 Transações off chain
51:35 A ética da ofuscação
54:30 Definição de lavagem de dinheiro e exemplos
58:00 Enterro de valores para evitar confisco não configura lavagem
01:00:20 Crime de favorecimento real
01:01:20 Dificuldade de monitoração e falsos positivos
01:05:15 Complexidade técnica para ofuscar transações e melhorias futuras
01:06:45 Empresas de análise da chain (chain analysis)
01:08:18 Blacklist de endereços bitcoin e falsos positivos
01:11:10 Futuras melhorias e integrações de técnicas de ofuscação
01:15:50 Regras de compliance das corretoras (KYC)
01:17:30 Movimentações em sidechains com confidential transactions
01:19:30 Tempo necessário para que ferramentas de anonimato seja padrão em carteiras bitcoin
01:21:40 O maior aprendizado do convidado na sua jornada
01:24:15 A crypto war não acabou
01:25:00 Leia o livro: Bitcoin e lavagem de dinheiro
________________
APOIE O CANAL
https://bitcoinheiros.com/apoie/
⚡ln@pay.bitcoinheiros.com
Inscreva-se em nosso canal de cortes "Bitcoinheiros HASH"
https://www.youtube.com/channel/UC82m2TCXSHWcqSLym5BzjLQ
Se você não tem uma carteira Bitcoin ou Lightning, veja opções aqui:
https://bitcoinheiros.com/projetos-recomendados/
Ajude o canal comprando Hardwallets com o código "bitcoinheiros"
- COLDCARD - https://store.coinkite.com/promo/bitcoinheiros
Com o código "bitcoinheiros" você ganha 5% de desconto na ColdCard
- TREZOR E BITBOX02 PARA RESIDENTES NO BRASIL E AMÉRICA DO SUL
Revendedor oficial: https://www.kriptobr.com/?afiliado=1288
Use nosso link acima e ajude o canal!
- TREZOR PARA RESIDENTES EM OUTROS PAÍSES
https://shop.trezor.io/product/trezor-model-t?offer_id=15&aff_id=3722
COMO GUARDAR SEUS BITCOINS?
Bitcoinheiros recomendam o uso de carteiras Multisig com Hardware Wallets de diferentes fabricantes ou próprias. Busque por "Carteiras Multisig" no canal para saber mais.
ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE:
Este conteúdo foi preparado para fins meramente informativos.
NÃO é uma recomendação financeira nem de investimento.
As opiniões apresentadas são apenas opiniões.
Faça sua própria pesquisa.
Não nos responsabilizamos por qualquer decisão de investimento que você tomar ou ação que você executar inspirada em nossos vídeos.
P.S. para os buscadores
Somos bitcoinheiros, não bitconheiros, nem bitconheros, bitcoinheros, biticonheiros, biticonheros ou biticoinheros.
O Dov é bitcoinheiro, não bitconheiro, nem bitconhero, bitcoinhero, biticonheiro, biticonhero ou biticoinhero.
É Bitcoin, não Bitcon e nem Biticoin :)
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06:15 Lavagem de dinheiro x Privacidade e anonimato
09:03 Como o bitcoin tensiona a política criminal com a lavagem de dinheiro
09:22 Princípio da contaminação na lavagem de dinheiro
11:40 Histórico de regulações no ambiente digital
14:15 Crypto Wars
14:45 Ondas regulatórias sobre criptografia
17:20 Vigilância declarada e o surgimento dos cypherpunks
18:05 Phil Zimmermann e a criação do PGP
19:50 Criptografia é liberdade de expressão - código é discurso
21:00 Sobre ineficiência de um sistema de vigilância amplo
23:30 As ondas regulatórias e o foco nos pontos de afunilamento da rede
24:40 Monitoração evidente e monitoração oculta
26:45 Monitoração de empresas para desenvolver sistemas de consumo
28:30 Hypernudging - indução do comportamento por conhecimento profundo do consumidor
29:15 A incapacidade do estado em proteger a privacidade do indivíduo
30:20 A impunidade sobre os responsáveis pelos sistemas de vigilância invasivos do estado
31:45 Snowden, herói ou traidor
32:04 Por que pensar em comunicação privada se 'você não tem nada para esconder'
32:40 Monitoração de indivíduos por meio de transações financeiras e o direito à defesa legítima
35:12 Privacidade como legítima defesa
36:00 Transações financeiras como meios de comunicação sem intermediários
36:40 Recomendações do GAFI contra a lavagem de dinheiro
38:50 Antifragilidade de sistemas descentralizados
42:15 Bittorrent como resposta à regulação do Napster
43:50 Ataques a desenvolvedores de sistemas descentralizados de código aberto
44:45 O que é lavagem de dinheiro
47:35 Colocação - Anonimidade do dinheiro em espécie vs bitcoin on chain
49:00 Transações simples e complexas e sua relação com lavagem de dinheiro
50:15 Transações off chain
51:35 A ética da ofuscação
54:30 Definição de lavagem de dinheiro e exemplos
58:00 Enterro de valores para evitar confisco não configura lavagem
01:00:20 Crime de favorecimento real
01:01:20 Dificuldade de monitoração e falsos positivos
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01:17:30 Movimentações em sidechains com confidential transactions
01:19:30 Tempo necessário para que ferramentas de anonimato seja padrão em carteiras bitcoin
01:21:40 O maior aprendizado do convidado na sua jornada
01:24:15 A crypto war não acabou
01:25:00 Leia o livro: Bitcoin e lavagem de dinheiro
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